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第5部分（第2页）

中国公司如何开发自己的市场分析和评审体系，以促进高效率有成果的尽职调查和交易分析过程？

尽职调查：项目清单样本——个案分析

这个项目清单样本为尽职调查提供初步信息。在网上搜索会得到形式不同、目的各异的清单——有些可免费下载，有一些要付费后才能下载。

在中国的两年中，我使用了三种不同的尽职调查项目清单（或一览表）：一种供考虑对华投资的上市外资企业（或其分公司）使用；一种供打算在中国开办公司的外商独资实体使用；第三种就是这里提供的列表，适合那些打算进入国际市场的中国家族企业。

说明：请对于所有的项目作出书面回答，在合适的地方写“无”或者“不适用”。如果信息包含在书面文件中，请提供所有这些文件的全文一份。如果要求提供口头协议，请描述并且提供任何补充文件。

索引：

1。　公司综合事务　书包　网　。　想看书来

更大的舞台创造更多的财富（4）

2。　会计和税务

3。　融资

4。　服务和许可证协议以及知识产权

5。　诉讼

6。　合规合法

7。　人力资源

8。　房地产

9。　个人财产

10。　报告、研究、计划和产品研发

11。　其他合同

12。　宣传

13。　客户和供应商

14。　其他

公司综合事务

1）　公司的法人证书

2）　规章制度

3）　所有相关的记录和账本

4）　股东名单和分类账目信息

5）　股东、董事会成员和委员会的会议和赞同记录

6）　分发给股东、董事和委员会的材料

7）　对股东的报告

8）　董事和高级职员名单

9）　所属司法区域列表，并附营业项目、销售量和销售点、其他收入和税务

10）　投资和风险业务列表

11）　与资产负债和收入开支有关的所有文件

12）　以前和现有的全部商务计划书

会计和税务

1）　财务报表，包括子公司和分支机构的有关报表

2）　独立会计师的信件、意见和管理方面的评论

3）　所有以前和现有的预算和财务计划

4）　所有以前和现有的纳税档案，包括子公司和分支机构的相关档案

5）　与税务机关的往来信件和工作文件

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